Control de Fraudes.
Inteligencia para proteger tu negocio.

Sí. Control de Fraudes es una unidad de negocio propia de Prohuman IT, al mismo nivel que Seguridad Informática. Tiene servicios, tecnología y alcances específicos. Ambas unidades pueden coordinarse cuando una situación involucra procesos del negocio, accesos, datos o incidentes de seguridad.

Combinamos nuestro software propio de detección con IA y herramientas propias del Grupo Deglar para análisis de datos. También incorporamos capacidades de Microsoft, Oracle y otras plataformas según el entorno. Las fuentes disponibles, la compatibilidad, las licencias y las integraciones se definen para cada proyecto.

Revisamos posibles filtraciones de costos, márgenes, nóminas, precios, información sobre competidores, clientes, compras de clientes y pedidos. El alcance depende de las fuentes corporativas, los permisos y los registros disponibles. Relacionamos señales de acceso y compartición con el contexto para determinar la exposición y las acciones de control.

Sí, cuando son relevantes para un posible conflicto de interés, desvío comercial o uso indebido de información. Delimitamos el caso y revisamos registros corporativos autorizados, declaraciones y fuentes públicas pertinentes. Una relación con un competidor por sí sola no demuestra fraude; las conclusiones requieren hechos verificados y revisión especializada.

Los autónomos ejecutan rutinas acordadas de cruce, detección, priorización y derivación de alertas con apoyo de IA. Los monitoreados incorporan especialistas que usan IA para relacionar información, revisar resultados y profundizar el análisis. Definimos los límites de ejecución, las excepciones y los responsables antes de ponerlos en operación.

La IA apoya la detección y el análisis de señales. Las conclusiones sobre un caso y las decisiones sobre personas requieren evidencia, contexto y revisión de los responsables autorizados. Registramos los resultados de las rutinas y las decisiones tomadas durante el seguimiento.

Sí. Cada servicio tiene un alcance y entregables propios. Podés contratar un relevamiento, una auditoría, una investigación, controles preventivos o seguimiento, y ampliarlo después. Revisamos la información disponible para definir el punto de partida.

El relevamiento identifica riesgos y brechas. La auditoría prueba si los procesos y controles cumplen los criterios acordados. La investigación busca esclarecer hechos de una situación concreta a partir de evidencia. Pueden contratarse individualmente o combinarse.

Una alerta señala una situación que merece revisión. Analizamos su contexto para distinguir actividad legítima, errores, cuentas comprometidas y posibles acciones deliberadas. Las conclusiones se apoyan en evidencia y revisión humana.

Evaluamos primero los procesos, las herramientas y los registros existentes. La propuesta puede incluir configuración, integraciones o nuevas capacidades cuando sean necesarias. Las licencias, conectores y servicios incluidos quedan definidos en el alcance.

Definimos con tu empresa los responsables autorizados, las fuentes y el alcance de acceso. Registramos las actuaciones y acordamos la conservación y entrega de evidencia. La coordinación con RR. HH., asesoría legal y otros especialistas depende del caso.

El servicio entrega hallazgos y recomendaciones sobre los procesos y controles revisados. Si necesitás un dictamen contable, una certificación o un peritaje con requisitos específicos, se define una contratación y los profesionales correspondientes.

Acordamos procesos, fuentes de datos, reglas, frecuencia de revisión, horarios de atención, responsables y tiempos de escalamiento. El servicio incluye seguimiento y ajuste de las reglas dentro de ese alcance.

Podés solicitar directamente una investigación. En la primera conversación delimitamos la situación, los responsables y la información disponible, y acordamos un canal para compartir documentación sensible.